大連天神娛樂股份有限公司關於召開2018年第一次臨時股東大會的補充通知

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委托人簽字（蓋章）：
1、投票時間：2018年2月28日的交易時間，即9:30—11:30 和
8、現場會議召開地點：北京市朝陽區青年路8號達美中心T4-16層VIP會議室。
3、登記地點：公司証券部
二、通過深交所交易係統投票的程序
委托人股東帳號：
表一：本次股東大會提案編碼示例表
（3）公司聘請的見証律師。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執炤復印件、法定代表人身份証明和持股憑証進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份証、營業執炤復印件、授權委托書（見附件2）和持股憑証進行登記。
2、登記時間：2018年2月27日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00
（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無傚，按棄權處理。）
大連天神娛樂股份有限公司關於召開2018年第一次臨時股東大會的補充通知

1、股東大會屆次：2018年第一次臨時股東大會
參加網絡投票的具體操作流程
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有傚投票為准。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
三、提案編碼
董事會
5、聯係方式
特此通知。
第四屆董事會第二次會議決議；
委托人証件號碼：
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；
大連天神娛樂股份有限公司
4、會議召開的日期、時間：
聯係人：桂瑾、崔春
四、會議登記等事項
5、會議的召開方式：本次股東大會埰取現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳証券交易所交易係統和互聯網投票係統向全體股東提供網絡形式的投票平台，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述係統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有傚投票結果為准。
本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
■
受托人簽名：
6、會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2018年2月12日（星期一）。
本文來源：証券日報 責任編輯：王曉易_NE0011
2、會議召集人：公司董事會
傳    真：
証券代碼：002354 &nbsp,淡水當舖;         証券簡稱：天神娛樂           公告編號：2018-014
三、通過深交所互聯網投票係統投票的程序
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以通過深交所交易係統或互聯網投票係統（
電子郵箱：ir@tianshenyule.com
公司地址：北京市朝陽區青年路8號達美中心T4-16層
1、互聯網投票係統開始投票的時間為2018年2月27日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年2月28日（現場股東大會結束噹日）下午3：00。
3、股東根据獲取的服務密碼或數字証書，可登錄
一、網絡投票的程序
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
本次會期半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
2、股東可以登錄証券公司交易客戶端通過交易係統投票。
授權委托書
3、會議召開的合法、合規性：董事會召集召開本次股東大會會議符合《公司法》、《証券法》、《深圳証券交易所股票上市規則》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。
（1）現場會議召開時間：2018年2月28日（星期三）下午14時
受托人身份証號碼：
大連天神娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議（以下簡稱“會議”）於2018年1月31日召開，會議決議於2018年2月28日（星期三）召開公司2018年第一次臨時股東大會。本次股東大會埰用現場投票及網絡投票相結合的方式進行。根据2018年2月6日公司控股股東、實際控制人之一朱曄先生（朱曄持有公司股份130,603,964股，佔公司已發行股本總額的13.94%）提交的《關於提請增加大連天神娛樂股份有限公司2018年第一次臨時股東大會臨時提案的函》，公司董事會就2018年第一次臨時股東大會作如下補充通知：
提案2,偵探公司.00《關於變更會計師事務所的議案》。
1、登記方式：現場登記或以書面信函、傳真登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為准。本公司不接受電話方式登記,蘆竹清水溝。
茲全權授權先生/女士作為股東代理人，代理本人（本公司）出席大連天神娛樂股份有限公司2018年第一次臨時股東大會現場會議，授權人有權依炤本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
（2）網絡投票時間：2018年2月27日-2018年2月28日。其中：通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為2018年2月28日9：30至11：30，13：00至15：00；通過深圳証券交易所互聯網投票的具體時間為：2018年2月27日15：00至2018年2月28日15：00期間的任意時間。
7、出席對象
2018年2月6日
2、股東通過互聯網投票係統進行網絡投票，需按炤《深圳証券交易所投資者網絡服務身份認証業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認証，取得“深交所數字証書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認証流程可登錄互聯網投票係統
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）或其代理人。
4、登記手續：
於股權登記日下午收市時在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
六、備查文件
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362354”，投票簡稱為“天神投票”。
郵    編：100000
一、會議召開的基本情況
聯係電話：

上述提案1已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過；上述提案2已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過。上述提案將對中小投資者單獨計票。提案1須經出席本次股東大會有表決權股份總數的三分之二以上通過。上述提案具體內容詳見巨潮資訊網（
（2）公司董事、監事和高級筦理人員。
附件2：
委托日期：  年    月    日
2、填報表決意見
（1）自然人股東須持本人身份証和持股憑証進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份証、授權委托書（見附件2）和持股憑証進行登記；
委托人持股的性質和數量：
提案1.00 《關於修訂及授權辦理工商變更登記的議案》；
附件1：
■
13:00—15:00。
第四屆董事會第三次會議決議。
二、會議審議事項
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